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公告本公司100年度第一次臨時股東會重要決議事項

2011/11/9

1.臨時股東會日期:100/11/09
2.重要決議事項:
(一)通過訂定「道德行為準則」案。
(二)通過訂定「誠信經營守則」案。
(三)通過「公司章程」部份條文修訂案。
(四)通過「股東會議事規則」修訂案。
(五)通過申請股票上櫃案。
(六)全面改選董事及監察人案。
當選名單：
董事：志信國際股份有限公司代表人徐明潭
董事：志信國際股份有限公司代表人陳文隆
董事：黃安迪
董事：吳慕恒
獨立董事：洪于茹
獨立董事：彭垂銘
獨立董事：田臨文
監察人：華鼎國際創業投資股份有限公司代表人陳建榮
監察人：蔡士光
監察人：王啟銘
(七)：通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案
3.其它應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司股票自113年03月30日起終止興櫃股票櫃檯買賣

本公司經櫃買中心同意，自113年03月13日起恢復交易

本公司召開113年股東常會與受理股東提案之相關事宜案

公告本公司董事會決議訂定配息基準日事宜

公告本公司董事會決議股利分派

公告本公司董事會通過112年度財務報表

目前此檔交易較頻繁掛單諮詢line線上詢價

股東會訊息

最近一期股東常會已於 114/06/13 結束

股東權息通知

114年將配發 0.96 元股息
100年辦理換票，換股比率: 0.00

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