公告序號：1
主旨：金豐機器工業股份有限公司監察人(法人監察人台灣動力工業有限公司)召開民國100年第一次股東臨時會公告
股東會種類：股東臨時會
開會日期：100/12/20
停止過戶日期起日：100/11/21
停止過戶日期迄日：100/12/20
公告內容：
壹、公告序號：1
貳、股東會種類：股東臨時會
參、主旨：
金豐機器工業股份有限公司監察人(法人監察人台灣動力工業有限公司)召開民國100年第一次股東臨時會公告
肆、依據：
依公司法第二百二十條及證券交易法相關規定。
伍、公告事項：
　一、開會日期：100年12月20日
　二、停止股票過戶起訖日期：100年11月21日至100年12月20日
　三、開會時間：9時0分(24小時制)
　　 開會地點：彰化縣彰化市彰水路186號(金豐大樓地下室一樓禮堂)
　四、會議召集事由：
(一)討論暨選舉事項:
(1) 討論解任董事遠泰投資有限公司 、財團法人金豐佛苑文教基金會、紀金
龍、沈聰進、陸力鋼鐵工業股份有限公司、中華開發工業銀行股份有限公
司及監察人林敬俊案。。
(2)修正本公司章程案。
(3)選舉董事及監察人案。
(4)擬解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
(二)臨時動議
(三)散會 　　　　
陸、辦理過戶手續：
　（一）辦理過戶日期時間：100年11月20日16時30分前(24小時制)
　（二）辦理過戶機構名稱：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部
　（三）辦理過戶機構地址：台北市敦化南路二段97號地下二樓
　（四）辦理過戶機構電話：02-2702-3999
　（五）辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，茲因11月20日適逢星期例假日,現場過戶請於11月18日下午16時30分以
前親臨或掛號郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」(台北市敦化南路
二段97號地下二樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國100年11月20日郵戳日期為憑。
柒、其他應公告事項：
＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，
以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構「群益金鼎證
券股份有限公司股務代理部」洽詢開會通知書補發事宜或於當日前往出席股東臨時會。（電話：(02)2702-3999）
。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前15日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶
名、身份證字號或統一編號，逕向「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」查詢。

＊本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規定將相關資料送達本次監察人召
開股東臨時會聯絡處：彰化縣彰化市彰水路186號，電話：(04)752-4131，並副知證基會。

＊監察人召集臨時股東會之股務處理及委託書統計驗證事宜，已委託群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理。

捌、除分函通知外,依法特此公告。
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