1.事實發生日:100/11/22
2.發生緣由:公告100年度第一次股東臨時會重要決議事項。
3.因應措施:
(1).股東會決議日期:100/11/22
(2).重要決議事項：
(一)報告事項：
a.修訂本公司「董事會議事規則」案。
(二)討論及選舉事項：
a、修訂本公司「公司章程」案。
b、修訂本公司「股東會議事規則」案。
c、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
d、修訂本公司「取得或處份資產作業辦法」案。
e、增訂本公司「衍生性商品交易處理辦法」案。
f、補選本公司二席獨立董事案。
當選名單：
1.獨立董事：陳茂榮。
2.獨立董事：程嘉君。
g、解除新任董事及其代表人競業限制案。
(三)臨時動議：無。
4.其他應敘明事項:無。
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