公告序號：1
主旨：三竹資訊股份有限公司董事會召開一○一年股東臨時會公告
股東會種類：股東臨時會
開會日期：101/01/09
停止過戶日期起日：100/12/11
停止過戶日期迄日：101/01/09
公告內容：
依據：公司法及證券交易法相關規定及本公司一○○年十二月六日董事會決議。
公告事項：
一、開會日期：中華民國一○一年一月九日(星期一)下午三時整。
二、開會地點：台北市新生北路二段39號4樓(本公司會議室)。
三、會議主要內容：
(一) 討論事項：
１.「三竹資訊股份有限公司章程」部份條文修正案。
(二) 其他議案及臨時動議。
四、依公司法第一六五條之規定，自一○○年十二月十一日至一○一年一月九日止停止過戶，凡持有本公司普通股
尚未辦理過戶者，務請於一○○年十二月九日下午4:30前駕臨本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理
部(台北市忠孝東路二段九十五號一樓)辦理。郵寄過戶者以郵戳為憑。
五、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於一○○年十二月十六日前依規定將相關資料送達本公
司(地址：台北市新生北路二段39號11樓)。
六、開會通知書及委託書於開會十五日前分別寄送股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕
向本公司股務代理機構洽詢，電話(０二)三三九三０八九八，特此公告。
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