公告序號：1
主旨：公告召開本公司101年股東臨時會會議內容
股東會種類：股東臨時會
開會日期：101/01/18
停止過戶日期起日：100/12/20
停止過戶日期迄日：101/01/18
公告內容：
依據：公司法、證券交易法相關規定及本公司100/12/12董事會決議。

公告事項：

壹、開會時間：中華民國101年1月18日(星期三)上午9時整。

貳、開會地點：彰化市彰水路186號(金豐大樓地下室禮堂)

參、會議主要內容：

一、討論暨選舉事項：
(一)修正本公司章程案。
(二)修正本公司董事及監察人選舉辦法案
(三)本公司董事(獨立董事)及監察人全面改選案。
(四)解除新選任董事之競業禁止限制案。
二、臨時動議

參、辦理過戶手續：

一、辦理過戶最後日期時間：100年12月19日16時30分前(24小時制)

二、辦理過戶機構名稱：金豐機器工業股份有限公司

辦理過戶機構地址：彰化縣彰化市彰水路186號

辦理過戶機構電話：(04)7524131

三、辦理過戶方式：100年12月19日(星期一)下午4時30分以前親臨或掛號郵寄(以郵戳為憑)，本公司(彰化縣彰化
市彰水路186號)，掛號郵寄者以民國100年12月19日郵戳日期為憑。

四、停止過戶期間：100年12月20日至101年1月18日止。

五、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前
，以本公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司洽詢開會通知書補發事
宜或於當日前往出席股東臨時會（電話：04-7524131）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前
15日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司查詢。。

六、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規定將相關資料送達本公司：彰
化縣彰化市彰水路186號，電話：(04)752-4131，並副知證基會。

肆、其他應敘明事項:

一、依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。
提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，
並參與該項議案討論。

二、股東如欲向本公司提出股東常會議案者，本公司於100年12月13日至100年12月22日止受理股東提案申請。請股
東於上述期間依公司法172條之1規定向本公司提出申請。受理提案地點：彰化縣彰化市彰水路186號(本公司金豐大
樓二樓，財務部)，聯絡人：葉長翰，電話：04-752-4131。

三、本公司將於股東會召集通知寄發日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開
會通知。

四、依公司法第192條之1，提名獨立董事候選人規定：

1.應選獨立董事名額：2名。

2.提名應檢附文件：被提名人姓名、身分證明文件、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定
情事之聲明書及其他相關證明文件。

3.本公司董事會得不列入獨立董事候選人名單之情形：

(1)提名股東於公告受理期間外提出。

(2)提名股東於公司依公司法第165條停止股票過戶時，持股未達百分之一者。

(3)提名人數超過獨立董事應選名額。

(4)未檢附公司法第192條之1第4項規定之相關證明文件。

伍、除分函通知外，依法特此公告。
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