公告序號：1
主旨：公告國寶人壽保險股份有限公司董事會召開101年第1次股東臨時會
股東會種類：股東臨時會
開會日期：101/01/31
停止過戶日期起日：101/01/02
停止過戶日期迄日：101/01/31
公告內容：
一、開會時間：中華民國101年1月31日（星期二）上午10時整
二、開會地點：台北市忠孝西路一段50號9樓會議室
三、會議召集事由：
(一)討論事項：1.本公司擬辦理減資銷除1億6,666萬7千股案。
2.本公司擬於減資後以私募方式辦理現金增資發行新股2億5,000萬股案。
(二)臨時動議。
四、其他公告事項：
（一）依公司法第165條規定，自101年1月2日起至同年1月31日止，停止股票過戶登記，因最後過戶日101年1月1日
適逢星期例假日，凡持有本公司股票，尚未辦理過戶者，務請於101年12月30日(星期五)下午4時30分前，駕臨本公
司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市敦化南路二段97號地下2樓)辦理過戶手續。【
郵寄過戶者，以101年1月1日(最後過戶日)郵戳日期為憑】。
（二）本公司私募有價證券議案，依證券交易法第四十三條之六規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站「私募專區
」項下，股東會應充分說明事項。
（三）開會通知書將於股東臨時會15日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號及身分證字號或統一編號
，逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢。【電話：(02)2702-3999】。
五、除分函各股東外，特此公告。
<摘錄公開資訊觀測站>