1.事實發生日:100/12/23
2.公司名稱:王品餐飲股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
ㄧ、依法令規定，擬自一○一年一月十日至一○一年一月二十日下午五時止(以寄送
達日為憑，信封封面加註『股東會提名獨立董事候選人函件』)，凡有意提名之
股東，須與一○一年一月二十日下午五時前，以書面提出並敘明聯絡人及聯絡方
式，以備查及回覆審查結果。
二、受理處所：王品餐飲股份有限公司 財務部
地址：403台中市西區台中港路一段160號29樓
電話：(04)2322-1868#1504
三、本次股東常會受理獨立董事候選人提名相關事宜如下：
1.本次應選獨立董事名額：一名。
2.提名人應檢附文件：被提名人姓名、身分證明文件、學歷、經歷、當選後願任
董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。
3.本公司董事會得不列入獨立董事候選人名單之情形：
(1)提名股東於公告受理期間外提出者。
(2)提名股東於公司依公司法第165條規定停止股票過戶時，持股未達1%
(3)提名人數超過獨立董事應選名額。
(4)未檢附公司法第192條之1第4項規定之相關證明文件。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站>