1.股東會決議日:100/12/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董 事：吳國精先生。
董 事：陳有諒先生。
董 事：廖德銘先生。
董 事：鄭萬來先生。
董 事：張立秋先生。
董 事：行政院國家發展基金管理會代表人 張文鐘先生。
董 事：林進財先生。
獨立董事：莊謙信先生。
獨立董事：邢智田先生。
3.許可從事競業行為之項目:
(1)吳國精先生
A.波若威控股公司 董事長
B.波若威光纖通訊(中山)有限公司 董事
C.創通投資(股)公司 董事長
D.Innovate Investment(BVI) Inc. 董事長
E.英屬維京群島商百威林投資公司 董事長
(2)陳有諒先生
A.金麗科技(股)公司 董事長
B.蔚華科技(股)公司 董事
C.台灣典範半導體(股)公司 董事
D.李洲科技(股)公司 董事
E.海華科技(股)公司 監察人
(3)廖德銘先生
A.波若威光纖通訊(中山)有限公司 董事長
B.波若威光纖通訊設備(上海)有限公司 董事
C.創通投資(股)公司 董事
(4)鄭萬來先生
A.永彰機電(股)公司 董事長
B.永鍊股份有限公司 董事長
C.得榮生物科技(股)公司 董事長
D.友永(股)公司 董事
E.晟德大藥廠(股)公司 董事
F.豐華生物科技(股)公司 董事
G.金樺生物醫學 董事
H.北宸科技(股)公司 董事
I.玉晟創業投資(股)公司 董事
J.玉晟管理顧問(股)公司 董事
K.金麗科技(股)公司 監察人
L.永昕生物醫藥(股)公司 監察人
M.創益生技(股)公司 監察人
N.力成科技(股)公司 獨立董事
(5)張立秋先生
A.順天堂藥廠(股)公司 執行長
B.元大證券(股)公司 顧問
C.元大證券金融(股)公司 顧問
D.華寶通訊股份有限公司 監察人
(6)張文鐘先生
A.交通大學電機系教授
B.喬鼎資訊科技(股)公司 獨立董事
(7)林進財先生
A.緯創資通(股)公司 總財務長
B.金麗科技(股)公司 獨立董事
C.揚明光學(股)公司 獨立董事
D.圓展科技(股)公司 獨立董事
(8)莊謙信先生
A.揚昇照明股份有限公司 董事長
B.揚明光學股份有限公司 副董事長
C.中強光電股份有限公司 董事兼資深顧問
D.中璨投資股份有限公司 董事長
(9)邢智田
A.盛群半導體(股)公司 獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:100/12/26~103/12/25。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股
東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董 事：吳國精先生。
董 事：廖德銘先生。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)吳國精先生
A、波若威光纖通訊（中山）有限公司 董事
(2)廖德銘先生
A、波若威光纖通訊（中山）有限公司 董事長
B、波若威光纖通訊設備（上海）有限公司 董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)吳國精先生
A、廣東省中山市火炬開發區科技東路39號。
(2)廖德銘先生
A、廣東省中山市火炬開發區科技東路39號。
B、上海市閔行區黎安路1187號2幢105室。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:光通訊元件模組、製造及銷售。
10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司轉投資子公司。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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