1.董事會決議日期:101/02/06
2.股東會召開日期:101/04/23
3.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街106號8樓(本公司大會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)100年度營業報告。
(2)100年度監察人審查報告。
(3)本公司「公司誠信經營守則」訂定報告。
(二)承認暨討論事項：
(1)100年度營業報告書及財務報表案。
(2)100年度盈餘分派案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)100年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。
(5)修訂本公司「公司章程」案。
(6)修訂本公司「從事衍生性商品交易作業程序」案。
(7)訂定本公司「背書保證作業程序」案。
(8)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(三)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:101/02/24
6.停止過戶截止日期:101/04/23
7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，本公司擬定於
101年2月20日起至101年2月29日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有
意提案之股東務請於101年2月29日18時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯
絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會提
案函件」字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：廣穎電通股份有限公司，台北市內湖區洲子街106號7樓。
電 話：(02)87978833<擷錄公開資訊觀測站>