1.董事會決議日期:101/02/17
2.股東會召開日期:101/04/17
3.股東會召開地點:新北市土城區中央路四段49號(二樓會議室)。
4.召集事由:
(一)報告事項 1、一○○年度營業報告書。 2、一○○年度監察人審查報告書。 (二)承認事項： 1、承認本公司一○○年度財務報表及營業報告書案。 2、承認本公司一○○年度盈餘分派案。 (三)討論事項： 1、修訂本公司「公司章程」部份條文案。 2、修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 3、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 4、本公司一○○年度盈餘轉增資暨員工紅利轉增資發行新股案。 (四)選舉事項： 補選本公司董事一席及監察人一席。 (五)臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/02/18
6.停止過戶截止日期:101/04/17
7.其他應敘明事項:(一)依公司法第一六五條規定，自101年2月18日(星期六)起
至101年4月17日(星期二)止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過 戶手續者，請於民國101年2月17日下午4:00分前親臨本公司股務代理機構「福 邦證券股份有限公司」(台北市民生東路1段51號3樓)，辦理過戶手續，掛號郵 寄者以民國101年2月18日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管 結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資 料逕行辦理過戶手續。 (二)依公司法第172條之1，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股 東，得以書面向本公司提出101年股東常會議案，惟各股東之提案以一項為限， 且提案內容不得超過三百字，否則該提案不予列入，本公司將於101年02月13起 至101年02月22日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於 101年02月22日下午五時前送達(郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封正面加註 『光燿科技股份有限公司股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)依公司法 第172條之1規定辦理提案手續。受理提案處所：彰化縣和美鎮工東三路８之２號 ，光燿科技股份有限公司 財務部收﹝電話：04-7977110﹞。<擷錄公開資訊觀測站>