1.董事會決議日期:101/03/08
2.股東會召開日期:101/06/12
3.股東會召開地點:竹南科學園區科北二路6號之會議室
4.召集事由:
(1)報告事項： A.一百年度營業狀況報告。 B.一百年度財務狀況報告。 C.審計委員會查核一百年度決算表冊報告。 D.修訂本公司「董事會議事規範」部份條文報告。 E.辦理私募普通股執行情形報告。 F.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 (2)承認事項： A.提請承認一百年度決算表冊案。 B.提請承認一百年度虧損撥補案。 (3)討論事項： A.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 B.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 C.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 D.解除董事競業之限制案。 5.停止過戶起始日期:101/04/14
6.停止過戶截止日期:101/06/12
7.其他應敘明事項:
(1)股東常會受理股東提案 A.依公司法第一七二條之一第二項規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股 份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。 B.本公司訂於101年04月03日起至101年04月13日止受理股東書面提案。 c.本公司受理提案處所:旺能光電股份有限公司 地址:竹南科學工業園區科北二路6號 聯絡電話:(037)539999 (2)開會通知書將於股東常會開會三十日前寄發各股東，屆時仍未收到者，請書明股東戶 號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元富證券股份有限公司股 務代理部洽詢，電話：(02)2325-3800。<擷錄公開資訊觀測站>