1.董事會決議日期:101/03/13
2.股東會召開日期:101/06/19
3.股東會召開地點:新竹市科學工業園區新安路2號(第二會議室)
4.召集事由:
一、報告事項: 1.民國一百年度營業報告。 2.監察人審查民國一百年度決算表冊報告。 二、承認事項: 1.民國一百年度營業報告書及財務報表(含合併報表)案。 2.民國一百年度盈虧撥補案。 三、討論事項: 1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 2.修訂公司章程案。。 四、臨時動議。 五、散會。 5.停止過戶起始日期:101/04/21
6.停止過戶截止日期:101/06/19
7.其他應敘明事項:
(1)凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司 將依台灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶。 (2)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十 八日前依規定將相關資料送達本公司。(新竹科學工業園區篤行路5號3 樓)並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。 (3)開會通知書及委託書將於股東會召開前三十日寄發給各股東，屆時 如有未收到者，請書明股東戶號、戶名逕向日盛證券股份有限公司股務 代理部查詢補發。(02-23826789)，另依證券交易法第26條之2規定，本 公司對於持有記名股票未滿一仟股之股東，股東會之召集通知以公告為 之。 (4)依公司法172條之1規定，股東如欲於本次股東常會提出議案者，本 公司將於101年4月12日起至4月22日止，受理股東就本次股東常會之提案 ，惟依法各股東之提案以一項為限，且提案包括理由及標點符號不得超 過三百字，否則該項提案將不予列入，凡持有本公司已發行股份總數百 分之一以上股份之股東務請於101年4月22日下午5時前以書面送達或寄達 ，並述明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果並請於信封封 面上加註【股東會提案函件】字；受理提案處所：晶美應用材料股份有 限公司(新竹科學工業園區篤行路5號3樓 tel:03-5778788) (5)本公司於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將符 合規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，將於股東會 說明未列入之理由。 (6)符合公司法第172條之1規定之提案股東應親自或委託他人出席股東 常會，並參與該項議案討論 。<擷錄公開資訊觀測站>