1.董事會決議日期:101/03/13
2.股東會召開日期:101/06/20
3.股東會召開地點:台中市梧棲區大通路2號
4.召集事由:(一)報告事項
(1)一○○年度營業報告及一○一年營業計劃報告 (2)監察人審查一○○年度決算表冊報告 (二)承認事項 (1)一○○年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○○年度盈餘分派案 (三)討論事項一 (1) 修訂「取得或處分資產管理辦法」部分條文案 (2) 討論申請股票上櫃案 (3) 辦理現金增資以作為上櫃新股承銷案 (四) 選舉事項:增補選二席獨立董事及二席監察人案 (五) 討論事項二: 解除本公司董事競業禁止之限制案 (六) 臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/04/22
6.停止過戶截止日期:101/06/20
7.其他應敘明事項:
(一)另依公司法第172條之1第2項規定，公司應於股東常會召開前之 停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、受理處所、受理期間及 其他必要事項，其受理期間不得少於十日。擬訂股東提案之受理期間 自101年4月13日起至101年4月23日止，受理處所為本公司財務部。 (二)另依公司法第192條之1第2項規定，公司應於股東會召開前之 停止股票過戶日前，公告受理獨立董事候選人提名之期間、獨立 董事應選名額、受理處所及其他必要事項，其受理期間不得少於 十日。本次股東會擬選舉獨立董事二名，股東提名之受理期間 自101年4月13日起至101年4月23日止，受理處所為本公司財務部。 (三)本次股東常會不發放紀念品。 (四)本次股東常會委託書統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份 有限公司股務代理部。 (五)有關盈餘分派內容將於股東常會召開日四十日前補行公告。<擷錄公開資訊觀測站>