1.董事會決議日期:101/03/13
2.股東會召開日期:101/04/23
3.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街106號8樓(本公司大會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項： (1)100年度營業報告。 (2)100年度監察人審查報告。 (3)本公司「公司誠信經營守則」訂定報告。 (4)本公司「誠信經營作業程序及行為指南」訂定報告。(新增) (二)承認暨討論事項： (1)100年度營業報告書及財務報表案。 (2)100年度盈餘分派案。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (4)100年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。 (5)修訂本公司「公司章程」案。 (6)修訂本公司「從事衍生性商品交易作業程序」案。 (7)訂定本公司「背書保證作業程序」案。 (8)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (9)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。(新增) (三)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/02/24
6.停止過戶截止日期:101/04/23
7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>