公告序號：1
主旨：本公司召開一○一年股東常會公告
股東會種類：股東常會
開會日期：101/05/30
停止過戶日期起日：101/04/01
停止過戶日期迄日：101/05/30
公告內容：
一、開會時間：民國101年5月30日（星期三）上午十時卅分。
二、開會地點：新竹市香山區浸水街16號。
三、會議主要內容：
（一）報告事項：
1.一○○年度營業狀況
2.監察人審查一○○年度決算表冊報告書
(二)承認事項
1.一○○年度決算表冊承認案
2.一○○年度盈餘分配案
（三）討論事項：　
1.修訂本公司「公司章程」案
2.修訂本公司「取得或處份資產作業辦法」案
3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
4.修訂本公司「背書保證管理作業」案
（四）臨時動議。
四、依公司法第165條規定，自101年4月1日至101年5月30日止停止股票過戶登記，因101年3月31日適逢假日，凡持
有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於101年3月30日（星期五）下午5時前，親臨本公司股務代理機構：大華證券
股份有限公司股務代理部（台北市重慶南路一段2號5樓）辦理過戶手續；掛號郵寄者，以101年3月31日郵戳日期為
憑。
五、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，
以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身份證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構大華證券股份
有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。(電話：（02）2389-2999。)持股滿一仟股以上
之股東，其開會通知書及委託書將於股東常會前30日寄發各股東，屆時如有未收到者，請書明股東戶號、戶名、身
份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部洽詢。
六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會28日前依規定將相關資料送達本公司（地
址：新竹市香山區浸水街16號），並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。
七、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>