1.董事會決議日期:101/03/15
2.股東會召開日期:101/06/21
3.股東會召開地點:桃園縣桃園市同德十一街五十八號(福利川菜餐廳)。
4.召集事由:
(一)報告事項 1.一○○年度營業報告書。 2.一○○年度監察人查核報告書。 3.本公司為直接或間接持股100%轉投資公司提供背書保證總額案。 (二)承認事項 1一○○年度營業報告書及財務報表案。 2.一○○年度盈餘分配案。 (三)討論事項 1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 3.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 5.停止過戶起始日期:101/04/23
6.停止過戶截止日期:101/06/21
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股 東如欲於本次股東會提出議案者，本公司於101年4月13日起至101年 4月23日止受理股東提案申請。凡有意提案之股東務請於100年4月 23日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，信封封面上加註『股東會提 案函件』字樣並以掛號函件寄送，以利董事會審查及回覆審查結果。 提案地點：桃園市同德十一街58號8樓之1(本公司)，聯絡人：吳昌 璞經理，電話：03-3568600分機300。 100年度盈餘分配案，將於股東常會至少40日前另行召開董事會討論並 公告之。<擷錄公開資訊觀測站>