公告序號：1
主旨：修正本公司一0一年股東常會召集事由
股東會種類：股東常會
開會日期：101/04/23
停止過戶日期起日：101/02/24
停止過戶日期迄日：101/04/23
公告內容：
康全電訊股份有限公司董事會召開一0一年股東常會公告
主旨：修正本公司一0一年股東常會召集事由
依據：公司法、證券交易法規定及本公司101年3月15日董事會決議辦理。
公告事項：
一、開會時間：中華民國101年4月23日(星期一)上午九時
二、開會地點：新北市三重區重新路五段609巷10號2樓之2。
三、會議召集事由：
(一) 報告事項：
1.一00年度營業狀況。
2. 監察人審查一00年度決算表冊。
3. 本公司累計虧損達實收資本額二分之一報告
(二) 承認事項：
1. 一00年度決算表冊。
2. 一00年度盈虧撥補案。
(三)討論及選舉事項：
1. 修訂本公司「公司章程」案。
2. 修定本公司「資金貸與他人作業程序」案。
3. 修定本公司「背書保證作業程序章程」案。
4. 減資彌補虧損案。
5. 補選本公司董事案。
6. 討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(四) 臨時動議。
四、依公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份1%以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案
。股東如欲於一0一年股東常會提出議案者，其受理處所為新北市三重區重新路五段609巷10號3樓之1本公司公關暨
法務處，受理期間為101年2月14日至101年2月24日止。
五、依公司法第一六五條規定，自民國101年2月24日起至101年4月23日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票或
向集保公司領回股票尚未辦理過戶者，務請於101年2月23日下午五時前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代
理人中國信託商業銀行代理部(地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓)辦理過戶。
六、開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向中國信託商業銀行代理部（電話：
(02)2181-1911）查詢。另依證券交易法第二十六條之二規定，已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿
壹仟股之股東，其股東會之召集通知得於開會30日前以公告方式為之。
七、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>