1.董事會決議日期:101/03/20
2.股東會召開日期:101/06/26
3.股東會召開地點:台北市南港區園區街3號3F
4.召集事由:
一、報告事項 (1)一ＯＯ年度營業報告。 (2)監察人一ＯＯ年度決算表冊之審查報告。 (3)修訂「董事會議事規範」報告。 (4)修訂「員工認股權憑證發行及認股辦法」報告。 (5)訂定本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」及「誠信經營守則」案。 二、承認事項 (1)承認一ＯＯ年度財務報表暨營業報告書。 (2)承認一ＯＯ年度盈虧撥補案。 三、討論及選舉事項 (1)討論修訂本公司「公司章程」案。 (2)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)討論股票上櫃案。 (4)討論上櫃前預計辦理現金增資發行新股供公開承銷，擬請原股東放棄認購。 (5)補選獨立董事案。 (6)解除董事競業禁止限制案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/28
6.停止過戶截止日期:101/06/26
7.其他應敘明事項:
一、股東常會受理股東提(名)案 (1)依公司法第一七二條之一第二項及公司法第一九二條之一規定，持有本公司 已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案及 獨立董事候選人名單。 (2)本公司訂於101年04月20日起至101年04月30日止受理股東書面提(名)案。 (3)本公司受理提案處所:台灣微脂體股份有限公司 地址:台北市南港區園區街3號11F之1 聯絡電話:(02)2655-7377 二、開會通知書將於股東常會開會三十日前寄發各股東，屆時仍未收到者，請書 明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人永豐金證券 股份有限公司股務代理部洽詢，電話：(02)2381-6288<擷錄公開資訊觀測站>