1.董事會決議日期:101/03/20
2.股東會召開日期:101/06/12
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟四樓(南港軟體育成中心)
4.召集事由:
(一)報告事項 1.一OO年度營業報告。 2.監察人審查報告。 3.訂定本公司「誠信經營守則」案。 4.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 5.訂定本公司「道德行為準則」案。 (二)承認事項 1.一OO年度營業報告書及財務報表案。 2.一OO年度盈餘分配案。 (三)討論事項 1.本公司擬辦理員工紅利轉增資發行新股案。 2.修訂「公司章程」部份條文案。 3.修訂「股東會議事規則」部份條文案。 4.修訂「董事及監察人選任程序」部份條文案。 5.修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 6.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案。 7.訂定「監察人之職責範疇規則」案。 (四)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/14
6.停止過戶截止日期:101/06/12
7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，(但以一項並以三百字為限。本公司擬訂 於101年4月6日起至101年4月16日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之 股東務必請於101年4月16日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及 回覆審查結果，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：驊陞科技(股)公司財務部(新北市汐止區大同路1段276號7樓)。 電 話：(02)2647-1896<擷錄公開資訊觀測站>