1.董事會決議日期:101/03/20
2.股東會召開日期:101/06/26
3.股東會召開地點:台中市霧峰區南勢里豐正路工業巷10號(本公司2F會議室)
4.召集事由:
一、報告事項 (1) 一○○年度營業報告。 (2) 監察人審查報告。 (3) 一○○年度資金貸與他人及背書保證餘額報告。 (4) 報告大陸投資情形。 二、承認事項： (1) 一○○年度營業報告書及財務報表。 (2) 一○○年度盈餘分配案。 三、討論事項： (1) 盈餘轉增資發行新股案。 (2) 修訂「公司章程」案。 (3) 修訂「股東會議事規則」案。 (4) 訂「取得或處分資產處理程序」案 (5) 解除董事新任職務競業禁止之限制案。 四、選舉事項： (1) 補選監察人一名。 五、臨時動議。 六、散會。 5.停止過戶起始日期:101/04/28
6.停止過戶截止日期:101/06/26
7.其他應敘明事項:
一、依公司法172條之1規定，決議辦理101年股東常會召開前，受理股東之提案、受 理期間及受理處所事宜。 (1)持有已發行股數1%以上股份之股東，得於101年03月21日至101年04月02日下午5時 止，以書面文字不超過300字，並在信封上註明「股東會提案函件」，向本公司提出 股東常會議案。 (2)受理提案地點：台中市霧峰區南勢里豐正路工業巷10號，連絡電話:(04)23335593 #900。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。<擷錄公開資訊觀測站>