1.董事會決議日期:101/03/20
2.股東會召開日期:101/06/12
3.股東會召開地點:台中市西屯區工業區11路8號(本公司台中總部B1會議廳)
4.召集事由:
一、報告事項： (一) 民國100年度營業報告。 (二) 監察人審查本公司民國100年度決算表冊報告。 二、承認事項： (一) 本公司民國100年度營業報告書及財務報表案。 (二) 本公司民國100年度盈餘分派案。 三、討論事項： (一) 公司章程修訂案。 (二) 股東會議事規則修訂案。 (三) 董事及監察人選舉辦法修訂案。 (四) 取得或處分資產處理程序修訂案。 (五) 背書保證作業程序修訂案。 (六) 解除董事競業禁止限制案。 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/04/14
6.停止過戶截止日期:101/06/12
7.其他應敘明事項:
本公司訂於101/04/06至101/04/16下午五時止受理持有本公司已發行股份總數1%以上之 股東提案，凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續。 受理提案處所：拓凱實業股份有限公司 財管中心(台中市西屯區工業區11路8號)<擷錄公開資訊觀測站>