1.董事會決議日期:101/03/20
2.股東會召開日期:101/06/12
3.股東會召開地點:雷爵國際商務中心國際會議廳(台北市南京東路三段289號11樓)
4.召集事由:
一、報告事項 (一)一○○年度營業狀況及一○一年營業計劃報告。 (二)監察人審查一○○年度決算表冊報告。 (三)訂定本公司『道德行為準則』。 (四)訂定本公司『誠信經營守則』。 二、承認事項 (一)本公司一○○年度之營業報告書及財務報表案。 (二)本公司一○○年度盈餘分配案。 三、討論事項 (一)修訂本公司「公司章程」案。 (二)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (四)訂定本公司「獨立董事職權範疇規則」案。 (五)訂定本公司「監察人職權範疇規則」案。 四、臨時動議 五、散會 六、其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/14
6.停止過戶截止日期:101/06/12
7.其他應敘明事項:
(一)盈餘分配主要內容：擬於股東常會40日前補行公告。 (二)受理股東提案申請時間:101年4月9日至101年4月18日；受理提案處所:本公司 (地址：台北市南港區園區街3-1號3樓之1)。<擷錄公開資訊觀測站>