1.董事會決議日期:101/03/21
2.股東會召開日期:101/06/29
3.股東會召開地點:桃園縣龍潭鄉八德村40鄰龍園五路21號
4.召集事由:
(一)報告事項 1.本公司一○○年度營業報告。 2.監察人審查一○○年度決算表冊報告。 3.大陸投資情形報告。 (二)承認事項 1.本公司一○○年度營業報告書及財務報表。 2.本公司一○○年度虧損撥補案。 (三)討論事項 1.選定五年免稅案。 2.修訂股東會議事規則部份條文案。 3.修訂公司章程部份條文案。 4.修訂取得或處分資產作業程序部份條文案。 5.停止過戶起始日期:101/05/01
6.停止過戶截止日期:101/06/29
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定公告載明受理1%股東提案權乙事，今擬如下: 1.股東常會時間: 101年6月29日(星期五)上午九時三十分 2.股東常會地點: 桃園縣龍潭鄉八德村40鄰龍園五路21號 3.股東資格:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上 股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。 4.受理期間: 一○一年四月三日至一○一年四月十三日止，凡有意提案 之股東務請一○一年四月十三日下午四時前親洽或郵寄(如為郵寄者， 其郵件寄達日必須在受理提案截止日前，並請於信封封面上加註 『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)提出並敘明聯絡人及方式向 本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。 5.受理處所: 宏瀨科技股份有限公司管理處 (地址：新北市土城區中央路四段51號3樓 TEL: 02-2267-3079) 6.提案方式： (1)以書面方式提出，並載明連絡方式及連絡人以便董事會回覆。 (2)以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。 (3)股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不列入議案。 (4)所提議案於公告受理期間外提出者，該提案不列入議案。 7.以上所提及未盡事宜，均依公司法172-1條規定辦理。<擷錄公開資訊觀測站>