1.董事會決議日期:101/03/21
2.股東會召開日期:101/06/20
3.股東會召開地點:台南市台南科學工業園區南科3路26號2樓之1
4.召集事由:
A、報告事項： (1)100年度營業報告 (2)監察人審查100年度決算表冊報告 (3)訂定本公司「獨立董事之職責範疇」辦法報告 (4)訂定本公司「道德行為準則」辦法報告 (5)訂定本公司「誠信經營守則」辦法報告 B、承認事項： (1)100年度營業報告書及財務報表承認案 (2)100年度盈餘分配承認案 C、討論事項： (1)100年度盈餘轉增資發行新股案 (2)修訂「公司章程」部分條文案 (3)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (4)修訂「股東會議事規範」部分條文案 (5)訂定「監察人之職權範疇規則」辦法 D、臨時動議 E、散會 5.停止過戶起始日期:101/04/22
6.停止過戶截止日期:101/06/20
7.其他應敘明事項:
A、受理股東常會提案事宜如下： (1)受理持股達1%以上股東提案期間：101年4月17日起至101年4月26日止。 (2)受理場所：直得科技股份有限公司，地址：台南市新市區大利一路三號， 電話：06-5055858。 (3)其他未盡事宜，依公司法第一百七十二之一條規定辦理。 B、本公司一百年度之盈餘分配內容尚未經董事會決議通過，俟股東常會四十日前 經董事會決議後再另行公告。<擷錄公開資訊觀測站>