公告序號：1
主旨：台灣票券金融股份有限公司召開101年股東常會暨相關事項公告
股東會種類：股東常會
開會日期：101/06/19
停止過戶日期起日：101/04/21
停止過戶日期迄日：101/06/19
公告內容：
主旨：公告召開本公司101年股東常會。
依據：依公司法及本公司101年3月20日第7屆董事會第10次會議決議辦理。
公告事項：
一、開會時間：101年6月19日（星期二）上午10時30分。
二、開會地點：台北市南京東路二段123號3樓總公司營業處所。
三、會議主要內容：
(一)報告事項：
1.本公司一○○年度營業概況報告案。
2.監察人查核一○○年度決算表冊案。
(二)承認事項：
1.承認本公司一○○年度決算表冊案。
2.承認本公司一○○年度盈餘分派案。
(三)討論事項：
1.公司章程修正條文討論案。
2.股東會議事規則修正條文討論案。
3.取得或處分資產處理辦法修正條文討論案。
4.擬解除本公司董事競業禁止之限制案。
（本次討論解除董事競業禁止係依公司法第209條規定，若本公司董事及其所代表法人，或有因兼任其他公司職務
而從事與本公司營業範圍相同或類似之行為，惟無礙於其負責職守，擬請股東會同意解除董事競業禁止之限制。）

(四)臨時動議
四、依公司法第165條規定，自101年4月21日起至101年6月19日止，停止股票過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦
理過戶之股東，務請於101年4月20日（星期五）下午4時30分前親臨或郵寄至（掛號郵寄過戶，以101年4月20日寄
達為憑）本公司股務代理機構（國票綜合證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市信義路四段199巷3號B1-1，
電話02-27011918）辦理股票過戶手續。
五、自101年4月13日起至101年4月23日止，受理持股1%以上股東書面提案，凡有意提案股東務請於上述期間依公司
法第172條之1規定辦理提案手續，受理提案處所：台灣票券金融股份有限公司（地址：台北市南京東路二段123號3
樓）電話：(02)25167968。
六、開會通知書及委託書將於股東常會開會30日前寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、姓名，身分證字
號或統一編號，逕向本公司股務代理機構洽詢補發。
七、本次股東會如有公開徵求委託書情事，徵求人應於股東會開會38日前依規定將相關資料送交本公司，並副知財
團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。本次股東常會委託書統計驗證機構為國票綜合證券股份有限公司股務
代理部。
八、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>