1.董事會決議日期:101/03/23
2.股東會召開日期:101/06/20
3.股東會召開地點:台北市建國北路二段145號20樓(阿波羅廳)
4.召集事由:
一、報告事項 1.本公司100年度營業報告。 2.審計委員會審查本公司100年度決算表冊報告。 二、承認事項 1.本公司100年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司100年度盈餘分派案。 3.收回危險變動特別準備金以稅後淨額轉列特別盈餘公積案。 三、討論事項 1.本公司擬申請股票上市案。 2.擬辦理初次上市現金增資提撥公開承銷案。 3.本公司章程修訂案。 4.本公司『股東會議事規則』修訂案。 5.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』。 6.本公司『董事會議事規範』修訂案。 7.本公司『董事選舉辦法』修訂案。 8.本公司『保險商品理賠作業處理程序』修訂案。 9.本公司『清償能力評估作業處理程序』修訂案。 10.本公司『逾期放款及催收款之處理程序』修訂案。 11.本公司『會計作業處理程序』修訂案。 12.本公司『人事管理作業處理程序』修訂案。 13.本公司『各種資金運用作業處理程序』修訂案。 14.本公司『從事衍生性金融商品交易處理程序』修訂案。 15.本公司『資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序』修訂案。 16.本公司『採購管理作業處理程序』修訂案。 四、選舉事項 1.本公司董事補選案。 五、臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/22
6.停止過戶截止日期:101/06/20
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1相關規定，受理持有已發行股份總數百分之一股東以書面提出股東 常會議案。 本公司受理股東提案權說明如下: (1)股東資格：持有已發行總股數百分之一以上股份之股東。 (2)受理期間：101年4月13日至101年4月23日止。 (3)受理處所：本公司財務部(台北市信義區信義路五段150巷2號6樓)。<擷錄公開資訊觀測站>