1.董事會決議日期:101/03/26
2.股東會召開日期:101/06/15
3.股東會召開地點:台北市信義區松德路二○四號地下一樓／本公司大會議室
4.召集事由:
一、報告事項： (1)民國一○○年度營業及財務狀況報告。 (2)監察人審查一○○年度決算表冊報告。 二、承認事項： (1)民國一○○年度營業報告書及財務報表案。 (2)民國一○○年度盈餘分派案。 三、討論及選舉事項： (1)討論辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。 (2)補選一席董事、四席獨立董事及二席具獨立職能監察人案。 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/04/17
6.停止過戶截止日期:101/06/15
7.其他應敘明事項:
(一)受理股東提案及提名： 依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一 以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案及獨立董事提名。自101 年4月6日起至101年4月17日止，就本次股東常會之提案及獨立董事候選 人之提名，凡有意提案及提名之股東請於上述期間依規定辦理提案及提名手 續並敘明聯絡人及方式(通訊辦理者，以寄達日為準)，以備董事會審查及回覆 審查結果。受理提案及提名處所：誠品生活股份有限公司(地址：台北市信義 區松德路二○四號地下一樓)。電話：02-66385168。 (二)本公司一００年度盈餘分派內容，俟股東常會四十日前補行公告之。<擷錄公開資訊觀測站>