公告序號：1
主旨：鐵研科技股份有限公司召開一百零一年股東常會公告
股東會種類：股東常會
開會日期：101/06/26
停止過戶日期起日：101/04/28
停止過戶日期迄日：101/06/26
公告內容：
一、依據：

公司法及證券交易法相關規定暨本公司101年3月23日董事會決議辦理

二、公告事項：

　（一）開會日期：101年6月26日

　（二）停止股票過戶起訖日期：101年4月28日至101年6月26日止 　　　　

　（三）開會時間：9時0分(24小時制)

　　　　開會地點：桃園縣蘆竹鄉海湖村中圳街176號(本公司會議室)

　（四）會議召集事由：

　　　　1.報告事項：

　　　　(1)100度營運狀況報告。

　　　　(2)監察人審查100年度決算表冊。

　　　　(3)100年背書保證情形。

　　　　(4)100年赴大陸投資案。
　
　　　　2.承認事項：

　　　　(1)承認100年度營業報告書及決算表冊案。

　　　　(2)承認100年度虧損撥補案。

　　　　3.討論事項

　　　　(1)修改本公司資金貸與他人作業程序。

(2)修改本公司取得與處分資產處理程序。

　　　　4.選舉事項：●無○有　 　

　　　　5.其他議案及臨時動議。

6.散會。

三、辦理過戶手續：

（一）辦理過戶日期時間：101年4月27日16時0分前(24小時制)

（二）辦理過戶機構名稱：日盛證券股份有限公司股務代理部

　　　　　　　　　　 地址：台北市重慶南路一段10號11樓

　　　　　　　　　 　電話：02-23826789

　（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票尚未辦妥過戶登記手續者，現場過 戶(親洽者)請於101年4月27日(星期
五)下午四時前駕臨股務代理部辦理，掛號郵寄者以截至101年4月27日郵戳為憑。本公司股務代理人日盛證券股份
有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段10號11樓)辦理過戶登記。

　（四）其他：凡股票存放於台灣證券集中保管股份有限公司集保帳戶者，本公司將依該公司送交之資料逕行辦理
股票過戶手續。

四、其他應公告事項：

(一)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案，受理提案時間：民國101年4月
19日起至101年4月28日止，凡有意提案之股東務必請於101年4月28日下午五時前提出。﹝郵寄者依郵件送達為憑，
並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。依規定辦理股東提案手續，並敘明聯絡人及
聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。受理提案處所：鐵研科技股份有限公司股務部﹝地址：338桃園縣蘆
竹鄉海湖村中圳街176號；電話：(03)262-4980﹞。

(二)股東常會開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構【日盛證
券股份有限公司股務代理部】洽詢補發。﹝地址：110台北市重慶南路一段10號11樓；電話：(02)2382-6789﹞。

(三)依據證交法第二十六條之二及公司法第一八三條規定，對持有記名股票未滿一千股以上之股東，其股東常會之
召集通知及議事錄得以公告方式為之；故本次股東常會之開會通知書、委託書及議事錄，對於本公司持股一千股以
下之股東不另寄發，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。

(四)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前，檢附相關資料送達本公司﹝地
址：338桃園縣蘆竹鄉中圳街176號﹞，並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。

(五)本次股東會之委託書統計驗證機構為日盛證券股份有限公司股務代理部。

五、特此公告<擷錄公開資訊觀測站>