公告序號：1
主旨：欣湖天然氣股份有限公司召開101年股東常會公告。
股東會種類：股東常會
開會日期：101/06/05
停止過戶日期起日：101/04/07
停止過戶日期迄日：101/06/05
公告內容：
依據：公司法及證交法相關法令暨本公司101年3月26日第12屆第12次董事會決議辦理。
一、開會日期：中華民國101年6月5日（星期二）上午10時正。
二、開會地點：台北市內湖區新湖二路180號6樓本公司會議室舉行。
三、開會內容：
（一）報告事項：
1、本公司100年度營業報告書。
2、監察人審查100年度決算表冊報告。
（二）承認及討論事項：
1、承認100年度營業報告書、及財務報表暨母子公司合併財務報表等決算書表案。
2、承認100年度盈餘分配案：
（1）股票股息：每股配發股票股息0.9元（擬授權董事會另訂除權基準日）。
（2）現金股利：每股配發現金0.8元（擬訂101年7月4日為除息基準日）。
3、本公司「公司章程」部分條文修訂案。
4、本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
5、解除新任董事競業禁止之限制案。
6、本公司「副總經理以上人員退職、酬勞金給與辦法」案。
（三）選舉第十三屆董事及監察人。
（四）其他議案及臨時動議。
四、依公司法第165條規定，自101年4月7日起至101年6月5日止暫停股票過戶，持有本公司股票尚未辦理過戶者，
請務必於101年4月6日（星期五）下午4時30分前至台北市內湖區新湖二路180號6樓，本公司財務部辦理股票過戶手
續。
五、受理股東提案公告：依據公司法第172條之1規定
（一）資格：持有己發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。
（二）限制：提議案以一項為限且議案內容以300字為限，超過一項或議案內容超過300字者（含標點符號）均不
列入議案。
（三）範圍：須為股東會得決議事項。
（四）提案股東應親自出席或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
（五）於公告受理期間外提出者，不列入議案。
（六）受理期間：101年3月30日起至4月9日止，受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案之股東請於101年4月9
日下午5時前，提出並敘明聯絡人方式，以備董事會備查及回覆審查結果。「郵寄者以郵戳為憑，並請於信封封面
上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送」。
（七）受理提案處所：欣湖天然氣股份有限公司（台北市內湖區新湖二路180號5樓）。
五、開會通知書及委託書將於股東會30日前函寄各股東，屆時如未收到者，請向本公司財務部查詢或補發（02）2
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六、除分函通知外，特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>