1.董事會決議日期:101/03/27
2.股東會召開日期:101/06/13
3.股東會召開地點:宜蘭縣蘇澳鎮頂寮里頂寮路2號「頂寮文教活動中心」上午十時。
4.召集事由:
(1)報告事項 �韖誘膝q一○○年度營業報告書。 �罊妏謅H審查一○○年度決算表冊報告。 �颻蚼q本公司「董事會議事規範」。 (2)承認事項 �韖誘膝q一○○年度決算表冊承認案。 �禰誘膝q一○○年度虧損撥補表承認案。 (3)選舉及討論事項 �韖誘膝q章程部分條文修正案。 �禰誘膝q「股東會議事規範」部分條文修訂案。 �韞誘膝q「董事及監察人選任處理程序」部分條文修訂案。 �鶗誘膝q擬修正「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。 �竷誘膝q補選監察人一席案。 (4)臨時動議 (5)散會 5.停止過戶起始日期:101/04/15
6.停止過戶截止日期:101/06/13
7.其他應敘明事項:
本公司擬定於一○一年四月六日起至一○一年四月十六日止，受理截至本次股東會 停止過戶時股東名冊記載持有已發行股份總數1 %以上股東就本次股東常會之提案， 凡有意提案之股東請於一○一年四月十六日下午五時前以書面方式提出辦理提案， 並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。郵寄者請於信封封面上加註 「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所：佳晶科技股份有限公司 〈地址：宜蘭縣蘇澳鎮頂寮里頂平路22號；電話：(03-9908811)〉。其他未盡事宜， 均依公司法第172條之1規定辦理。 有關虧損撥補相關內容擬於本次股東常會召開40日前，另召開董事會決議通過後公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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股東會訊息
最近一期臨時股東會已於 105/07/29 結束
股東權息通知
100年將配發 股息 250股股利
103年辦理現增，每張可認78.3325 股股，認購價 25 元元
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883
