1.董事會決議日期:101/03/28
2.股東會召開日期:101/06/21
3.股東會召開地點:新竹市東光路192號11樓 會議室
4.召集事由:
一、報告事項： (一)100年度營業報告 (二)監察人查核報告 (三)100年度以私募方式辦理現金增資發行普通股或國內可轉換公司債案執行報告 二、承認事項 (一)100年度營業報告書與財務報表案 (二)100年度盈餘分配案 三、討論事項 (一)修訂「公司章程」部分條文 (二)修訂「股東會議事規則」 (三)修訂「取得或處分資產處理程序」 四、其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/23
6.停止過戶截止日期:101/06/21
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面 向公司提出股東常會議案，受理股東提案期間擬訂於民國101年4月13日起至民國101年 4月23日止，凡有意提案之股東請於民國101年4月23日17時前寄（送）達，並敘明聯絡 人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案 函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：智盛全球股份有限公司財務部【地址：30069 新竹市東光路192號3樓之5， 電話：03-5725762】<擷錄公開資訊觀測站>