1.董事會決議日期:101/04/02
2.股東會召開日期:101/06/18
3.股東會召開地點:新北市土城區忠承路123號R樓(頂樓會議室)
4.召集事由:
一.報告事項 1.本公司100年度營業報告。 2.監察人審查100年度決算表冊報告。 二.承認事項 1.承認本公司1OO年度營業報告書及決算表冊案。 2.承認本公司100年度盈餘分派案。 三.討論事項 1.本公司100年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 2.本公司「公司章程」部份條文修訂案。 3.本公司「股東會議事規則」部份條文修訂案。 4.本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。 四.選舉事項:本公司第五屆董事及監察人全面改選案。 五.其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止案。 六.臨時動議: 5.停止過戶起始日期:101/04/20
6.停止過戶截止日期:101/06/18
7.其他應敘明事項:
受理股東提案公告: 依公司法第172條之1之規定,持有已發行股份總數百分之一以上 股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以 三百字為限。本公司擬訂於民國101年4月13日起至民國101年 4月23日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東 務請於民國101年4月23日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡 方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註 [股東會提案函件]字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:智泰科技股份有限公司(新北市土城區忠承路123號 2樓,聯絡人:袁震興) 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常 會38日前依規定將相關資料送達本公司(智泰科技股份有限公 司/新北市土城區忠承路123號2樓),電話:02-22672688,並副 知證基會。 本次股東常會委託書統計驗證機構為大華證券股份有限公司 股務代理部。 受理獨立董事提名公告:本次獨立董事應選名額3席,本公司擬 訂於民國101年4月13日至民國101年4月23日止受理提名獨立董 事候選人名單,詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關 公告。 本次討論解除新任董事競業禁止係爰依公司法第209條規定,若 新任董事及其代表人有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之 行為,擬請股東會同意解除董事競業禁止之限制。<擷錄公開資訊觀測站>