公告序號：1
主旨：展旺生命科技股份有限公司101年股東常會公告
股東會種類：股東常會
開會日期：101/06/08
停止過戶日期起日：101/04/10
停止過戶日期迄日：101/06/08
公告內容：
一、開會日期：中華民國101年6月8日(星期五)上午十時整。
二、開會地點：新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科研路36號。
三、依據：公司法及證交法等相關之規定及本公司101年4月6日董事會之
　　　　　決議辦理。
四、會議內容
(一)報告事項
1.100年度營業報告。
2.監察人查核100年度決算表冊報告。
3.修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(二)承認事項
1.100年度營業報告書及財務報表案。
2.100年度虧損撥補案。
(三)討論事項
1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
2.修訂本公司「背書保證作業程序」案。
3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
4.修訂本公司「股東會議事規則」案。
5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
6.修訂本公司「公司章程」案。
(四)臨時動議。
五、其他應公告事項：
　 (1)依公司法第165條規定，自101年4月10日至6月8日止，停止股票
　　　過戶。
　　(2)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，請於民國101年4月9日(星期
　　　一)下午4點30分前親臨本公司股務代理機構元大寶來證券(股)公司股務
代理部辦理過戶手續，地址：(10366台北市大同區承德路3段210號B1)，
　　辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國101 年4月9日（最後過戶日）郵
　　戳日期為憑。
　　(3)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會
　　　 開會38日前依規定將相關資料送達展旺生命科技(股)公司股務課
　　　(地址：350新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科中路29號)並副知
證基會。
　　(4)開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東(本公司對於持有
　 　　記名股票未滿1,000股之股東，依證券交易法第26條之2規定，其
　　　 開會召集通知得以公告方式為之)屆時如未收到者，請聲明股東戶號、戶
名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元大寶來證券(股)
公司股務代理部(電話：02-25865859)查詢補發。
　　(5)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於101年4月7日起至
　　　 101年4月16日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案股東
　　　 務請於101年4月16日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事
會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以寄達為憑，並請於信封
封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞，受理提案
處所：展旺生命科技(股)公司股務課(地址：350新竹科學工業
園區苗栗縣竹南鎮科中路29號；電話：(037)-580100)。
六、除分函通知各股東外，特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>