1.董事會決議日期:101/04/09
2.股東會召開日期:101/06/25
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區科技五路二號
4.召集事由:
一.報告事項：(1) 100年度營業狀況報告。 (2) 監察人查核100年度決算表冊報告。 (3) 其他報告事項。 二.承認事項：(1) 承認本公司100年度決算表冊案。 　　　(2) 100年度盈餘分配案。 三.討論及選舉事項： (1) 修訂本公司「公司章程」案。 (2) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (3) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4) 補選董事及獨立董事選舉案。 (5) 解除本公司補選董事及其法人代表人之競業禁止限制案。 四.其他議案或臨時動議。 五.散會。 5.停止過戶起始日期:101/04/27
6.停止過戶截止日期:101/06/25
7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司訂定
101年04月17日至04月27日止，受理持股百分之一以上股東提案及提 名獨立董事候選人名單。 受理提案處所：晶讚光電股份有限公司 （地址：新竹巿科學園區科技五路二號五樓，電話：03-5637218） 註：提案人請於信封加註「股東會提案函件」或「股東會提名函件」字樣。<擷錄公開資訊觀測站>