1.董事會決議日期:101/04/11
2.股東會召開日期:101/06/26
3.股東會召開地點:新竹市科學工業園區篤行路8號2樓
4.召集事由:(一)報告事項：(1)本公司100年度營業報告。
(2)審計委員會報告。 (3)訂定本公司「誠信經營守則」報告案。 (二)承認事項： (1)承認本公司100年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司100年度盈餘分配案。 (三)討論事項： (1)本公司100年度盈餘暨員工分紅轉增資案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (4)辦理初次上市（櫃）現金增資提撥公開承銷案。 5.停止過戶起始日期:101/04/28
6.停止過戶截止日期:101/06/26
7.其他應敘明事項:(一)依公司法第一六五條規定，自101年4月28日(星期六)起
至101年6月26日(星期二)止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過 戶手續者，請於民國101年4月27日下午4:00分前親臨本公司股務代理機構「永 豐金證券股份有限公司股務代理部」(台北市博愛路17號3樓)，辦理過戶手續， 掛號郵寄者以民國101年4月27日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集 中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送 交之資料逕行辦理過戶手續。 (二)依公司法第172條之1，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股 東，得以書面向本公司提出101年股東常會議案，惟各股東之提案以一項為限， 且提案內容不得超過三百字，否則該提案不予列入，本公司將於101年04月20日起 至101年04月30日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於 101年04月30日下午五時前送達(郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封正面加註 『創傑科技股份有限公司股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)依公司法 第172條之1規定辦理提案手續。受理提案處所：新竹市科學工業園區篤行路8號2樓 ，創傑科技股份有限公司 財會部收﹝電話：03-5778385﹞。<擷錄公開資訊觀測站>