1.事實發生日:101/04/12
2.發生緣由:
重要決議事項: (1)承認一百年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認一百年度盈餘分配表案。 (3)通過修訂本公司「公司章程」案。 (4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (6)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。 (7)選舉本公司獨立董事及監察人案。 (8)解除新任董事競業禁止之限制案不予討論。 3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)依本公司101年3月26日董事會召開時流通在外股數後之股數為基礎計算，現金股利 　每股2.087元。 (2)本次股東會決議配發員工股票紅利新台幣8,461,019元，其發行股數以股東會前最近 一期經會計師查核簽證之財務報告每股淨值16.49元，轉增資發行新股計513,100股， 每股面額新台幣10元整，計算不足一股之員工紅利以現金發放。 (3)本次股東會決議配發股東現金股利新台幣83,594,362元，如因員工行使員工認股權 等其它原因致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動者，股東會授權董事會 全權處理。 (4)當選名單 獨立董事-李毅郎 交通大學資訊工程系副教授 獨立董事-鄧序彤 景文科技大學企業管理系助理教授 監 察 人-范玉真 優群科技股份有限公司財務長<擷錄公開資訊觀測站>