公告序號：1
主旨：公告本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜
股東會種類：股東常會
開會日期：101/06/28
停止過戶日期起日：101/04/30
停止過戶日期迄日：101/06/28
公告內容：
1.董事會決議日期:101/04/12
2.股東會召開日期:101/06/28
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路16-1號
4.召集事由:
(一)、報告事項
(1)本公司100年度營業報告。
(2)本公司監察人審查100年度決算表冊報告。
(二)、承認事項
(1)本公司100年度營業報告書及決算表冊承認案。
(2)本公司100年度虧損撥補表承認案。
(三)、討論事項
(1)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文討論案。
(2)修訂本公司「公司章程」部份條文討論案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文討論案。
(4)本公司擬發行限制員工權利新股討論案。
(四)、臨時動議
5.停止過戶起始日期:101/04/30
6.停止過戶截止日期:101/06/28
7.其他應敘明事項:
(一)、依公司法第172條之1規定，101年股東常會股東提案受理期間擬定於101年4月20日至101年4月30日止(以送達
或寄達為憑)，受理地點：新竹縣湖口鄉光復北路16-1號(本公司財務部)
(二)、依公司法第165條規定，自民國101年4月30日起至101年6月28日止停止過戶，凡持有本公司股票尚未過戶者
，請於101年4月29日(星期日)下午4:30前駕臨或郵寄(以郵戳日期為準)臺北市大安區敦化南路二段97號B2，本公司
股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。
(三)、開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東，本公司對於持有記名股票未滿一仟股之股東，依證券交易
法第26條之2及公司法第183條第2項規定，其開會召集通知書及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之，
屆時如有未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有
限公司股務代理部洽詢，電話：(02)2702-3999。<擷錄公開資訊觀測站>