1.董事會決議日期:101/04/14
2.股東會召開日期:101/06/05
3.股東會召開地點:台中市潭子區建國路1號
4.召集事由:
(一)報告事項： (1)本公司一○○年度營業報告案。 (2)監察人審查本公司一○○年度決算表冊審查報告案。 (3)訂定本公司「誠信經營及行為指南管理辦法」案。 (4)訂定本公司「道德行為準則管理辦法」案。 (二)承認事項： (1)本公司一○○年度決算表冊案。 (2)本公司一○○年度盈餘分配案。 (三)討論事項： (1)討論修訂公司章程部分條文案(第七次)。 (2)討論修訂「取得或處分資產管理辦法」案。 (3)擬辦理私募普通股案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/07
6.停止過戶截止日期:101/06/05
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1第2項規定，於召開股東常會前受理股東 提案權，公告受理期間為101/03/27至101/04/05止。 (2)受理股東提案處所：本公司財務部。 (台中加工出口區建國路24號)<擷錄公開資訊觀測站>