公告序號：1
主旨：茂德科技董事會決議召開101年股東常會公告
股東會種類：股東常會
開會日期：101/06/28
停止過戶日期起日：101/04/30
停止過戶日期迄日：101/06/28
公告內容：
一、開會時間：中華民國101年6月28日(星期四)上午九時整
二、開會地點：新竹市明湖路773號 (煙波大飯店麗池館凡爾賽II、III廳)
三、會議內容：
（一）報告事項
1.本公司一百年度營業報告。
2.本公司一百年度累計虧損逾實收資本額二分之一報告。
3.本公司一百年度審計委員會查核報告。
4.本公司第四次海外無擔保可轉換公司債發行狀況報告。
5.本公司一百年度私募股票辦理情形報告。
（二）承認事項
1.一百年度決算表冊承認案。
2.一百年度虧損撥補案。
（三）討論事項
1.本公司「公司章程」修訂案。
2.本公司「取得或處分資產作業程序」修訂案。
3.本公司「董事與監察人選舉辦法」修訂案。
（四）其他議案及臨時動議
四、其他公告事項：
(一)依公司法第165條規定，自民國101年4月30日起至民國101年6月28日止停止股票過戶，因最後過戶日民國101年
4月29日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國101年4月27日(星期五)下午四時三
十分前親臨本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(台北市大安區敦化南路二段97號B2)辦理過
戶手續，掛號郵寄者以民國101年4月29日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進
行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
(二)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案
，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年4月20日起至民國101年4月30日止受理股東就本次股東常會之
提案，凡有意提案之股東務請於民國101年4月30日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及
回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：茂德科技(股)公司會
計部(地址:新竹科學園區力行路19-1號)
(三)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號
或統一編號，逕向本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(台北市大安區敦化南路二段97號B2
，電話02-27023999 )洽詢。
(四)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，
以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構群益金鼎證券
股份有限公司股務代理部(台北市大安區敦化南路二段97號B2，電話02-27023999)洽詢開會事宜或於當日前往出席
股東常會。
五、除分函各股東外，特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>