公告序號：1
主旨：公告召開本公司101年股東常會
股東會種類：股東常會
開會日期：101/06/20
停止過戶日期起日：101/04/22
停止過戶日期迄日：101/06/20
公告內容：
一、開會日期：101年6月20日（星期三）下午1時30分。
二、開會地點：假新北市汐止區新台五路一段108號19樓(本公司會議室）召開。
三、受理股東提案及獨立董事候選人提名期間：101年4月19日至101年4月28日。
四、股票停止過戶期間：自101年4月22日至101年6月20日止。
五、受理處所：新北市汐止區新台五路一段98號19樓 總經理室。
六、股東常會議程如下：
(一)報告事項
(1)一○○年度營業報告
(2)監察人審查一○○年度決算表冊報告
(二)承認事項
(1)一○○年度營業報告書暨財務報表案
(2)一○○年度盈餘分配案
(三)討論事項一
(1) 修定取得或處分資產管理辦法案
(2) 申請股票上市案
(3) 辦理初次上市前現金增資案(作公開承銷用)暨新股公開承銷原股東放棄認購案
(四)選舉事項
(1)選舉董事(含獨立董事)、監察人
(五)討論事項二
(1)解除新任董事競業禁止之限制案
(六)臨時動議

●依公司法第165條規定，自101年4月22日至6月20日止為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之
股東，請於最後過日101年6月20日（星期三）中午十二時前，親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務
代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(100 台北市中正區博愛路35號4F，電話：02- 2361-0262)辦理股票
過戶登記俾可享受出席股東常會之權利。
●開會通知書及委託書將於股東常會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號及戶名，逕向本
公司股務代理人洽詢，以便補發。
●依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿一仟股之股東，其股東常會之召集通知概依此公告辦理，如該等股東
欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務代理機構領取開會通知書，或請攜帶身份證及印鑑於當日前往出席股東會。
● 有關受理股東提案事宜，請參閱「公開資訊觀測站」（http://newmops.tse.com.tw）/公告查詢/依公司法第17
2條之1、第192條之1及第216條之1相關公告。
● 本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地址
：新北市汐止區新台五路一段98號19樓)，並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。
● 特此公告<擷錄公開資訊觀測站>