公告序號：1
主旨：董事會決議召開101年股東常會公告
股東會種類：股東常會
開會日期：101/06/22
停止過戶日期起日：101/04/24
停止過戶日期迄日：101/06/22
公告內容：
一、開會日期：中華民國101年06月22日上午十時正。
二、開會地點：桃園縣龜山鄉復興一路361號5樓大會議室。
三、會議召集事由：
（一）報告事項
1.本公司一○○年度營業報告
2.本公司一○○年度監察人查核報告
（二）承認事項
1.本公司一○○年度決算表冊案
2.本公司一○○年度盈餘分配案
（三）討論暨選舉事項
1.『公司章程』修訂案
2.『取得或處分資產程序』修訂案
3.『股東會議事規範』修訂案
4.本公司董事及監察人選舉案
5.解除董事競業禁止案
6.支付董事報酬案
（四）臨時動議
四、盈餘分派案主要內容：
現金股息新台幣6,449,730元整，每股分配新台幣0.1元整，俟股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日及
發放日。
五、依公司法165條規定，自民國101年04月24日起至民國101年06月22日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票
而尚未辦理過戶之股東務請於101年04月23日（星期一）下午五時前親洽或郵寄本公司股務代理人中國信託商業銀
行代理部(地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓)辦理過戶手續。郵寄過戶者以郵戳日期為憑。
六、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向中國信託商業銀行代理部（電話
：(02)2181-1911）查詢。另依證券交易法第二十六條之二規定，已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未
滿一仟股之股東，其股東會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。
七、其他應敘明事項：無。
八、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>