公告序號：1
主旨：聯笙電子董事會決議召開101年股東常會公告
股東會種類：股東常會
開會日期：101/06/27
停止過戶日期起日：101/04/29
停止過戶日期迄日：101/06/27
公告內容：
一、董事會決議日期：101年3月23日
二、股東會召開時間：101年6月27日(星期三)上午九點
三、股東會召開地點：新竹科學園區力行六路二號十樓(本公司會議室)
四、本次股東常會議程：
(1)報告事項
第一案：本公司一○○年度營業報告。
第二案：本公司監察人審查一○○年度決算報告。
(2)承認事項
第一案：本公司一○○年度營業報告書及財務報表。
第二案：本公司一○○年度虧損撥補表。
(3)討論及選舉事項
第一案：擬修訂本公司章程部分條文案。
第二案：擬修訂本公司「背書保證作業程序」案。
第三案：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
第四案：全面改選董事及監察事案。
第五案：擬解除新任董事競業禁止之限制案
(4)臨時動議。
五、最後過戶日：101年4月28日。因最後過戶日101年4月28日適逢星期例假日，故現場過戶提前至101年4月27日(
星期五)下午四點三十分前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以101年4月28日(最後過戶日)郵戳為憑。
六、其他應敘明事項：
1.開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或
統一編號，逕向本公司股務代理人洽詢（宏遠證券股份有限公司，106台北市信義路四段236號3樓，電話： 02-232
68818)
2.依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以
公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人宏遠證券股份有限
公司，106台北市信義路四段236號3樓洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-23268818)<擷錄公開資訊觀測站>