公告序號：1
主旨：董事會決議召開本公司101年股東常會
股東會種類：股東常會
開會日期：101/06/29
停止過戶日期起日：101/05/01
停止過戶日期迄日：101/06/29
公告內容：
依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國101年4月19日董事會決議辦理。
公告事項：
一、董事會決議日期：民國101年4月19日。
二、股東會開會時間：民國101年6月29日下午2時30分。
三、股東會開會地點：假南部科學工業園區台南市新市區南科三路26號2樓(台灣科學工業園區同業公會南區辦事處
)201會議室。
四、會議事項：
1. 報告事項：
(1)本公司100年度營業報告案。
(2)監察人審查100年度決算表冊報告案。
2. 承認事項：
(1)承認本公司100年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司100年度虧損撥補案。
3. 討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)修訂本公司「股東會議事規則」案。
4. 臨時動議。
五、辦理過戶手續：
1.辦理過戶日期時間：101年4月30日16時30分前(24小時制)
2.辦理過戶機構名稱：元富證券股份有限公司股務代理部
3.辦理過戶機構地址：台北市敦化南路二段97號6樓
4.辦理過戶機構電話：02-23253800
5.辦理過戶方式：101年4月30日(星期一)16時30分前親臨本公司股務代理機構「元富證券股份有限公司」股務代理
部(台北市敦化南路二段97號6樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國101年4月30日（最後過戶日）郵戳日期為憑
。
六、其他應公告事項：
1.開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或
統一編號，逕向本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部 洽詢（電話：02-23253800，台北市大安區敦
化南路二段97號6樓 ）。
2.本公司將於101年4月23日起至101年5月3日下午5時止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案股東務請於上
述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續，請敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。受理提案
處所：全訊科技股份有限公司(台南市新市區大順七路90號，電話：06-5051601)。
3.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達全訊科技股份有限
公司，並副知證基會。
七、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>