公告序號：1
主旨：公告召開本公司101年股東常會
股東會種類：股東常會
開會日期：101/06/29
停止過戶日期起日：101/05/01
停止過戶日期迄日：101/06/29
公告內容：
一、開會時間：民國101年6月29日(星期五)10時(24小時制)
二、開會地點：新竹市科學園區工業東一路2-1號8樓會議室
三、會議召集事由：
1.報告事項：
(1)一百年年度營業報告。
(2)監察人審查一百年度決算表冊報告。
2.承認事項：
(1)本公司一百年度營業報告書及財務報告案。
(2)本公司一百年度盈虧撥補案。
3.討論暨選舉事項：
(1)增選兩席獨立董事及一席獨立職能監察人案。
(2)解除董事競業禁止之限制案。
4.其他議案及臨時動議
四、辦理過戶手續：
(1)辦理過戶日期時間：101年4月30日16時30分前(24小時制)
(2)辦理過戶機構名稱：第一金證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市長安東路一段22號5樓；電話：(02)25635711
(3)辦理過戶方式：依公司法第一六五條規定，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於101年4月30日下午4時30
分前駕臨本公司股務代理機構「第一金證券股份有限公司股務代理部」，台北市長安東路一段22號5樓，辦理過戶
手續，郵寄者以101年4月30日郵戳日期為憑。
五、其他應公告事項：
(一)受理獨立董事候選人提名相關事項如下：
(1)受理期間：自101年4月16日起至101年4月25日下午五時止。
(2)受理地點：新竹市科學園區工業東一路2-1號6樓(本公司股務單位)，電話：03-666-8978。
(3)提名股東得以書面方式向公司提出候選人名單，並依公司法第192之1條規定應檢附被提名人姓名、學歷、經歷
、當選後願任董事之承諾等相關證明文件。本次應選獨立董事2名，股東所提候選人名單以不超過2人為限。(郵寄
者務請於民國101年4月25日下午5時前寄(送)達，並請於信封封面上加附註『獨立董事候選人提名函件』字樣及以
掛號函件寄送)。
(二)受理股東書面提案相關事項如下：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向公司提出股東常會議案之申請。
提案內容限以一項並以300字為限，超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會
，並參與該項議案討論。本公司自101年5月7日起至101年5月17日下午五時止，受理股東提案申請，受理提案地點
：新竹市科學園區工業東一路2-1號6樓(本公司股務單位)，電話：03-666-8978。本公司將於股東會召集通知日前
，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知。
(三)股東常會開會通知書將於股東會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者請逕向第一金證券股份有限公司股務代
理部洽詢(電話：(02)25635711 )；惟持有股份未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知則以本公告為主。
六、特此公告<擷錄公開資訊觀測站>