1.董事會決議日期:101/04/23
2.股東會召開日期:101/06/20
3.股東會召開地點:台南市台南科學工業園區南科3路26號2樓之1
4.召集事由:
A、報告事項： (1)100年度營業報告 (2)監察人審查100年度決算表冊報告 (3)訂定本公司「獨立董事之職責範疇」辦法報告 (4)訂定本公司「道德行為準則」辦法報告 (5)訂定本公司「誠信經營守則」辦法報告 B、承認事項： (1)更正以前年度財務報表案 (2)100年度營業報告書及財務報表承認案 (3)100年度盈餘分配承認案 C、討論事項： (1)100年度盈餘轉增資發行新股案 (2)修訂「公司章程」部分條文案 (3)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (4)修訂「股東會議事規範」部分條文案 (5)訂定「監察人之職權範疇規則」辦法 D、選舉事項 (1)補選監察人案 E、臨時動議 F、散會 5.停止過戶起始日期:101/04/22
6.停止過戶截止日期:101/06/20
7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>