公告序號：1
主旨：公告召開本公司民國一○一年股東常會
股東會種類：股東常會
開會日期：101/06/27
停止過戶日期起日：101/04/29
停止過戶日期迄日：101/06/27
公告內容：
依據：依據公司法、證券交易法及本公司民國一○一年四月二十五日董事會決議辦理。

公告事項：

一、開會日期：101年6月27日

二、停止股票過戶起訖日期：101年4月29日至101年6月27日

三、開會時間：11時0分(24小時制)

　　開會地點：台北市信義區松德路一九六號地下一樓／本公司大會議室

四、會議召集事由：

　　（一）報告事項：

　　　 1、民國一○○年度營業狀況報告。

2、監察人查核民國一○○年度決算表冊報告。

　　　 3、民國一○○年度對外背書保證作業情形報告。

　　（二）承認事項：

　　　　1、承認民國一○○年度營業報告書及財務報表案。

　　　　　　●已公告盈虧撥補

　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）

　　　　　　　原因說明：

　　　　　＊預擬現金股利：2.00000元／股

　 　　　　＊預擬配股(總額)：

　　　　　　　盈餘－0股，每股配發股利0.00000000元

　　　　　　　資本公積－0股，每股配發股利0.00000000元

　　 　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0股

　　　 　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％

　　　　 　＊員工現金紅利：2774910元，員工股票紅利：0股

　　　　 　＊董監事酬勞(元)：3600000

　　　 　　＊其他：無
　　　
　　　　2、承認民國一○○年度盈餘分派案。

　　（三）討論及選舉事項：

　　　　1、討論「公司章程」修正案。

2、討論「取得或處分資產處理程序」修正案。

　　（四）選舉事項：●無○有　董事及監察人改選案

　　（五）其他議案：●無○有　

　　（六）臨時動議

五、辦理過戶手續：

　　（一）辦理過戶日期時間：101年4月27日16時30分前(24小時制)

　　（二）辦理過戶機構名稱：統一綜合證券股份有限公司股務代理部

　　　　　　　　　　　地址：台北市松山區東興路八號地下一樓

　　　　　　　　　　　電話：(02) 2746-3797

　　（三）辦理過戶方式：依照公司法第一六五條之規定，本公司股票自民國一○一年四月

二十九日起至六月二十七日止，停止辦理過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，因

民國一○一年四月二十八日適逢例假日，請於民國一○一年四月二十七日下午四時三十分前

駕臨或以掛號郵寄台北市松山區東興路八號地下一樓（電話：(02) 2746-3797）本公司股務

代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續（郵寄者以郵戳日期為憑）。

　　（四）其他：無。

六、其他應公告事項：

　　（一）本公司於民國一○一年四月二十七日起至五月七日止受理股東就本次股東常會之

提案，凡有意提案之股東務請於民國一○一年五月七日下午五時前提出書面提案蓋妥原留印

鑑，並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。（郵寄者以郵戳日期為憑，並

請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送）受理提案處所：誠品股份

有限公司財務部（地址：台北市信義區松德路一九六號地下一樓；電話：(02)8789-8880 聯

絡人：楊淑娟小姐 分機134）。

　　（二）股東會開會通知書將於開會三十日前寄發各股東，如屆期未收到者，請逕向本公

司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。

七、特此公告

以上公告係由誠品公司輸入，資料如有虛偽不實或事後變動或未依規定時限公告，均由該公

司負其全責。<擷錄公開資訊觀測站>