1.董事會決議日期:101/04/26
2.股東會召開日期:101/06/29
3.股東會召開地點:台北市內胡區行愛路141巷28號5樓(本公司)
4.召集事由:
(一)報告事項 (1)一百年度營業報告 (2)監察人審查一百年度決算表冊報告 (3)訂定本公司誠信經營守則 (二)承認事項 (1)承認一百年度營業報告書及決算表冊案 (2)承認一百年度盈餘分派案 (三)討論事項 (1)討論盈餘轉增資發行新股案 (2)討論修訂取得或處分資產處理辦法案 (3)討論修訂資金貸與他人作業辦法案 (4)討論修訂公司章程案 (5)討論修訂股東會議事規則案 (6)解除董事競業禁止之限制案 (7)討論本公司初次上櫃前現金增資發行新股，擬請原股東放棄優先認購權利案 (四)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/05/01
6.停止過戶截止日期:101/06/29
7.其他應敘明事項:
依公司法第172之1條規定公告本公司民國一○一年股東常會受理 股東提案之期間及場所等相關事宜如下： 1.凡持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面 向本公司提出股東常會議案之申請。 2.股東所提議案以一項為限，提案內容以300字為限制（含文字及 標點符號），凡股東所提議案有違公司法第172之1條規定者， 均不列入股東常會議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常 會，並參與該項議案討論。 3.受理處所：佐臻股份有限公司(台北市內胡區行愛路141巷28號5 樓，電話：02-27953660) 4.受理期間：自101年4月26日至101年5月7日止。<擷錄公開資訊觀測站>