1.董事會決議日期:101/04/26
2.股東會召開日期:101/06/25
3.股東會召開地點:台南市新市區南部科學工業園區南科三路26號2F-201會議室
4.召集事由:
一、報告事項： (1)民國100年度營業報告書 (2)民國100年度監察人查核報告 (3)修訂「董事會議事規範」報告 二、承認事項： (1)民國100年度營業報告書及財務報表案 (2)民國100年度盈餘分派案 三、討論事項(一)： (1)本公司民國100年度盈餘轉發行新股案。(補充2) (2)配合股票申請上櫃(市)，擬辦理現金增資發行新股提撥公開承銷案。 (3)修訂「股東會議事規則」案。 (4)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (5)修訂「公司章程」案。 四、選舉事項： (1)補選一席董事及二席監察人案(補充) 五、討論事項(二): (1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(補充2) 5.停止過戶起始日期:101/04/27
6.停止過戶截止日期:101/06/25
7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>