公告序號：1
主旨：公告本公司101年股東常會相關事宜 (更正)
股東會種類：股東常會
開會日期：101/06/22
停止過戶日期起日：101/04/24
停止過戶日期迄日：101/06/22
公告內容：
一、董事會決議日期:101/04/12

二、股東會召開日期:101/06/22 上午十時

三、股東會召開地點: 新北市新店區中興路三段219號2樓 (天下一家共融廣場)

四、召集事由:

(一)報告事項

1.本公司一ΟΟ年度營業報告。

2.監察人審查一ΟΟ年度決算報告。

3.訂定董事會議事規範。

(二)承認事項

1.本公司一ΟΟ年度營業報告書及財務報表案。

2.本公司一ΟΟ年度盈餘分配案。

(三) 臨時動議

五、依公司法第一六五條規定，自101年04月24日至101年06月22日止，停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦
理過戶登記之股東，請於101年04月23日下午4時整前，親臨或郵寄(郵寄以101年4月23日郵戳為憑)至本公司股務代
理人永豐金證券股份有限公司股務代理部(台北巿博愛路十七號三樓)辦理過戶手續。

六、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案
，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101 年4 月 16 日起至民國 101 年 4月26 日止受理股東就本次
股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國101 年4 月26 日 17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董
事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：三合微科股份有限公司，新北市新店區民權路１００號７樓

七、開會通知書於股東會召開三十日前按股東登記於本公司之通訊地址寄發給各股東，屆時如未收到者，請逕向永
豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：02-2381-6288)。

八、依據證券交易法第二十六條之二規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會召集通知得以公告方式
為之。故本公司對持股未滿一仟股股東不另寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人
永豐金證券股份有限公司洽辦開會事宜，電話：(02)2381-6288。

九、其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>