1.董事會決議日期:101/05/14
2.股東會召開日期:101/06/29
3.股東會召開地點:本公司大會議室(新北市汐止區康寧街169巷31號2樓)
4.召集事由:
一、報告事項： (1)民國100年度營業概況報告。 (2)監察人審查民國100年度決算表冊報告。 二、承認事項： (1)民國100年度營業報告書及決算表冊案。 (2)民國100年度盈餘分派案。 三、討論事項： (1)盈餘轉增資案。 (2)員工紅利轉增資案。 (3)上櫃前辦理現金增資發行新股供公開承銷用，擬請原股 東放棄認購案。 (4)修訂本公司『公司章程』案。 (5)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。 四、選舉事項： (1)補選一席獨立董事及一席監察人案(補充) 5.停止過戶起始日期:101/05/01
6.停止過戶截止日期:101/06/29
7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>